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財務資訊

月份	營收金額(新台幣千元)	年度增（減）比率 (%)
114.9	1,565	-42.74%
114.8	2,003	-37%
114.7	1,393	422%
114.6	1,938	173%
114.5	2,515	-5%
114.4	3,968	2,796%

財報	下載
2024年合併財報

股東專區

年度	時間	地點	資料
114年股東臨時會	11月3日	台北市信義區基隆路一段176號B2

股務代理

法人說明會

日期	地點	檔案	說明連結
114.5.8	康和證券		連結

公司治理-董事會

董事會

在透明健全的董事會架構運行下，對董事會成員的提名與遴選皆符合法令法規之要求，本公司於2024/11/03選任董事共7名(含獨立董事3名)，獨立董事占比為43%，各成員具備實務界、財務或研發所須之管理專長，並具國際市場觀及領導與決策能力，未來董事會之成員經歷背景將延續現況架構。本公司落實董事會成員多元化情形如下

多元化項目董事姓名	多元化項目				專業能力與產業能力
多元化項目董事姓名	國籍	性別	年齡	兼任本公司員工	危機處理	產業知識	領導能力	國際市場觀	財務分析	經營管理
旺毅投資股份有限公司：林政毅	台灣	男	53	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鍾衍彥	台灣	男	72	否	✓	✓	✓	✓	✓	✓
昌誼投資股份有限公司：林欣怡	台灣	女	53	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓
旺毅投資股份有限公司：張嘉顯	台灣	男	48	是	✓	✓	✓			✓
陳嘉鐘	台灣	男	66	否	✓	✓	✓	✓	✓	✓
魏建光	台灣	男	61	否	✓	✓	✓	✓		✓
余欣怡	台灣	女	50	否	✓	✓	✓			✓

董事會專業性、獨立性

依據公司治理實務守則 (董事會整體應具備之能力)已訂定董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員至少1席為女性，並至少1席具有財務或會計專業背景。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次。

審計委員會職責：

訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議。本公司薪酬委員會目前由三位具獨立性委員組成。

薪資報酬委員會職責：

定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效與薪酬政策、制度、標準與結構。
定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

內部稽核

本公司遵循法令並依此建立內部控制制度，稽核單位依據內控制度訂有內部稽核實施細則，據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度；內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，並在董事會例行會議報告。

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